বিষয়: অর্থ পাচার

সাইফুজ্জামান দম্পতির সম্পদের তথ্য দুদককে দিল এফবিআই

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাঠানো পারস্পরিক আইনি সহায়তার অনুরোধের (এমএলএআর) ভিত্তিতে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামান এবং ...

সাবেক রাষ্ট্রপতির বিষয়টি আইনিভাবে দেখা হচ্ছে: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, সদ্য পদত্যাগ করা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বিষয়ে সরকার সবকিছু গভীরভাবে যাচাই–বাছাই করে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ...

মানি লন্ডারিং মামলা এনু-রুপনের ১০ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা ৬৪ কোটি টাকা

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত ও আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা এনামুল হক এনু এবং তাঁর ভাই রুপন ভূঁইয়াকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের একটি ...

ব্যাংক কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকারনামা টাঙানোর নির্দেশ

বাংলাদেশের ভঙ্গুর ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও অর্থ পাচারের সংস্কৃতি বন্ধে এক কঠোর ও নজিরবিহীন নির্দেশ জারি ...

'বাংলাদেশের হারানো বিলিয়ন': অর্থ পাচারের তথ্যচিত্রে শেখ হাসিনার পতন থেকে লন্ডন সংযোগ

লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (এফটি) সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে, যার নাম 'বাংলাদেশের হারানো বিলিয়ন: চোখের সামনেই চুরি'। ...

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের দায় শোধ করতে সম্পদ জব্দ করে বিক্রি করছে যুক্তরাজ্য

লন্ডন ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে জাবেদের মালিকানাধীন আবাসিক ভবন রয়েছে এসব সম্পত্তির মধ্যে। ...

এস আলম পরিবারের ১৬ সম্পত্তি ক্রোক, ৮৭ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। ...

দুদকের অনুসন্ধান বসুন্ধরার মালিকদের বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দের আদেশ বসুন্ধরার চেয়ারম্যান, তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন পুত্রবধূর বিদেশে থাকা সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ।

বসুন্ধরার চেয়ারম্যান, তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন পুত্রবধূর বিদেশে থাকা সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ। ...

এস আলমের অর্থ পাচারের অগ্রগতি জানতে চান হাইকোর্ট

আগামী রোববার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী শাহীন আহমেদকে এ তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। ...

বসুন্ধরার চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্ত করবে সিআইডি

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) অভিযোগ ...

আরও পড়ুন